證券代碼：002689 證券簡(jiǎn)稱：博林特(002689,股吧)公告編號(hào)：2013-062
沈陽(yáng)博林特電梯股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
沈陽(yáng)博林特電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)即將屆滿，為順利完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成情況
公司第二屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，公司董事會(huì)中兼任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。第二屆董事會(huì)任期為3年，自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。第二屆監(jiān)事會(huì)任期為3年，自相關(guān)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
二、董事候選人、監(jiān)事候選人的提名
（一）非獨(dú)立董事候選人的提名
1.公司董事會(huì)有權(quán)推薦第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
2.自本公告發(fā)布之日起單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)推薦第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
（二）獨(dú)立董事候選人的提名
1.公司董事會(huì)有權(quán)推薦第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
2.公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)推薦第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
3.自本公告發(fā)布之日起單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行股份1%以上的股東有權(quán)推薦第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
（三）股東代表監(jiān)事候選人的提名
1.公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)推薦股東代表監(jiān)事候選人；
2.自本公告發(fā)布之日起單獨(dú)或者合并持有公司發(fā)行股份1%以上的股東有權(quán)推薦股東代表監(jiān)事候選人。
單一股東提名的監(jiān)事不得超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
（四）職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
三、本次換屆選舉的程序
（一）提名人應(yīng)在2013年10月21日前，按本公告約定的方式向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)推薦董事、監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
（二）在上述推薦時(shí)間期滿后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)被提名的董事候選人進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事候選人，將提交至公司董事會(huì)審核后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
（三）在上述推薦時(shí)間期滿后，公司將對(duì)被提名的股東代表監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的股東代表監(jiān)事候選人，將提交至公司監(jiān)事會(huì)審核后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
（四）董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行董事、監(jiān)事職責(zé)，獨(dú)立董事同時(shí)作出相關(guān)聲明。
（五）公司在公告召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事履歷表》等）報(bào)送深圳證券交易所備案。
四、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉董事或股東代表監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選董事或股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開(kāi)使用。
職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
五、董事、監(jiān)事的任職資格
（一）非獨(dú)立董事的任職資格
非獨(dú)立董事候選人應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
1.無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6.被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
7.法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨(dú)立董事的任職資格
獨(dú)立董事除具備上述非獨(dú)立董事任職資格外，還應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的以下任職條件：
1.根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
2.具有《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性；
3.具備股份公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
4.具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
5.《公司章程》規(guī)定的其他條件。
6.具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事：
（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；
（5）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員；
（6）《公司章程》規(guī)定的其他人員。
（三）監(jiān)事的任職資格
監(jiān)事候選人應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)對(duì)監(jiān)事任職資格的要求。公司監(jiān)事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的監(jiān)事：
1.無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6.被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
7.董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事；
8.法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦董事、監(jiān)事候選人，應(yīng)向提供下列文件：
1.董事、監(jiān)事候選人推薦書(shū)原件（詳見(jiàn)附件）；
2.推薦的董事、監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件；
3.推薦的董事、監(jiān)事候選人學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)復(fù)印件；如推薦獨(dú)立董事候選人，還需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書(shū)復(fù)印件；
4.能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）推薦人為公司股東的，應(yīng)同時(shí)提供下列文件：
1.若是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件；
2.若是法人股東，則需提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3.證券賬戶卡復(fù)印件；
4.本公告發(fā)布之日的持股憑證。
（三）推薦人推薦董事、監(jiān)事候選人的方式如下：
1.本次推薦方式僅限于親自送達(dá)和郵寄兩種方式；
2.推薦人應(yīng)在2013年10月21日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至公司指定聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
1.聯(lián)系地址：遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大路27號(hào)
2.聯(lián)系人：胡志勇、隋文濤
3.電話：024-25162569
4.傳真：024-25162732
5.電子郵箱：market@bltcn.cn
特此公告。
沈陽(yáng)博林特電梯股份有限公司
二〇一三年十月十日
附件1：
沈陽(yáng)博林特電梯股份有限公司
第二屆董事會(huì)董事候選人推薦書(shū)
推薦人信息
姓名
聯(lián)系電話
證券賬戶
持股數(shù)量
推薦的候選人類別
（請(qǐng)?jiān)诙骂悇e前打“√”）
非獨(dú)立董事 獨(dú)立董事
推薦的候選人信息
姓名
年齡
性別
電話
傳真
任職資格
是/否符合本公告規(guī)定的條件
簡(jiǎn)歷
（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況等）
其他說(shuō)明
（應(yīng)說(shuō)明推薦的候選人與公司或其控股股東、實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份數(shù)量；是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等。）
推薦人（簽名/蓋章）：
年 月 日
附件2：
沈陽(yáng)博林特電梯股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人推薦書(shū)
推薦人信息
姓名
聯(lián)系電話
證券賬戶
持股數(shù)量
推薦的候選人信息
姓名
年齡
性別
電話
傳真
任職資格
是/否符合本公告規(guī)定的條件
簡(jiǎn)歷
（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況等）
其他說(shuō)明
（應(yīng)說(shuō)明推薦的候選人與公司或其控股股東、實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份數(shù)量；是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等。）
推薦人（簽名/蓋章）：
