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一、董事會會議召開情況
沈陽博林特電梯股份有限公司(以下稱“公司”) 于2012年12月28日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開首屆董事會第十七次會議(以下簡稱“本次董事會”)的通知。2013年1月7日，公司在會議室召開本次董事會。本次董事會應到董事9人，現場出席董事8人、以電話形式出席本次會議的董事1人：戴璐；公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議出席人數符合《中華人民共和國公司法》和《沈陽博林特電梯股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）規定的召開董事會法定董事人數。會議由董事長康寶華先生主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論、審議，形成決議如下：
(一)以6票通過，0票反對，0票棄權，3票回避，全體董事一致審議通過了《關于審議沈陽博林特電梯股份有限公司廠區建設發生的關聯交易的議案》。
同意與沈陽遠大普華建筑裝飾工程有限公司、沈陽瑞福工業住宅有限公司發生關聯交易，情況如下：
公司獨立董事事前已認可本議案，保薦機構也出具專項意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，關聯董事康寶華、王立輝、莊玉光回避表決。
同意將本議案提交2013年第一次臨時股東大會審議。
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(二)以9票通過，0票反對，0票棄權，全體董事一致審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》。
1.同意公司向平安銀行股份有限公司大連分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業務種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、本外幣保函。
2.同意公司向興業銀行沈陽分行申請授信，授信敞口額度為2.5億元人民幣，授信期限為1年，授信業務種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、人民幣保函、涉外保函，以上業務額度可以攢用。
3.同意公司向民生銀行沈陽分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業務種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內外保函、商票保貼、國內外信用證業務，以上業務信用額度可以攢用。
4.同意重慶博林特電梯有限公司向建設銀行重慶兩江分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業務種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行保函等。
(三)以9票通過，0票反對，0票棄權，全體董事一致審議通過了《關于增設超募資金存儲專戶及變更募投項目資金存儲專戶的議案》。
同意在興業銀行沈陽分行增設超募資金存儲專戶，并將6000萬元超募資金存儲于此賬戶；
同意在興業銀行沈陽分行新設募集資金專戶，并將在中國民生銀行沈陽分行開設的沈陽基地電梯產業化升級改造項目募集資金專戶、江蘇銀行北京朝陽門支行開設的省級企業技術中心升級改造項目募集資金專戶、招商銀行沈陽北站支行開設的營銷服務網絡建設項目募集資金專戶變更至興業銀行沈陽分行募集資金專戶。
(四)以9票通過，0票反對，0票棄權，全體董事一致審議通過了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》。
同意在2013年1月24日召開沈陽博林特電梯股份有限公司2013年第一次臨時股東大會。
特此公告。
沈陽博林特電梯股份有限公司
董事會
二零一三年一月七日
