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沈陽博林特電梯股份有限公司首屆董事會第二十五次會議決議公告
沈陽博林特電梯股份有限公司
首屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
沈陽博林特電梯股份有限公司(以下稱“公司”)于2013年10月23日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開首屆董事會第二十五次會議(以下簡稱“本次董事會”)的通知。2013年10月28日，公司在會議室召開本次董事會。本次董事會應到董事9人，現場出席董事9人；公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議出席人數符合《中華人民共和國公司法》和《沈陽博林特電梯股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）規定的召開董事會法定董事人數。會議由董事長康寶華先生主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論、審議，形成決議如下：
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司名稱的議案》；
由于公司發展需要，公司名稱由“沈陽博林特電梯股份有限公司”擬變更為“沈陽博林特電梯集團股份有限公司”，公司更名后在深圳證券交易所的證券簡稱“博林特”和證券代碼“002689”保持不變。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改<>的議案》；
因公司名稱由“沈陽博林特電梯股份有限公司”擬變更為“沈陽博林特電梯集團股份有限公司”需對《公司章程》中涉及公司名稱的條款進行修改，具體如下：
原《公司章程》第四條：
“公司注冊名稱：沈陽博林特電梯股份有限公司
英文名稱：SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.,LTD”
修改為：
“公司注冊名稱：沈陽博林特電梯集團股份有限公司
英文名稱：SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.,LTD”
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2013年第三次臨時股東大會的議案》。
2013年11月13日召開沈陽博林特電梯股份有限公司2013年第三次臨時股東大會。
詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、董事會決議
2、深圳證券交易所要求的其它文件
特此公告。
沈陽博林特電梯股份有限公司董事會
二〇一三年十月二十八日
證券代碼：002689 證券簡稱：博林特 公告編號：2013-069
沈陽博林特電梯股份有限公司
關于召開2013年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據沈陽博林特電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年10月28日召開的首屆董事會第二十五次會議決議，公司決定于2013年11月13日召開2013年第三次臨時股東大會。現將有關會議事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．召開時間
現場會議召開時間：2013年11月13日下午13:30起。
2．股權登記日：2013年11月8日。
3．現場會議召開地點：遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號沈陽博林特電梯股份有限公司一樓會議室。
4．會議表決方式：現場投票
5．會議召集人：公司董事會
6．會議召開方式：
股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；
7．出席對象：
（1）截止2013年11月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
（一）審議《關于變更公司名稱的議案》
（二）審議《關于修改<>的議案》
上述議案已經于2013年10月28日經首屆董事會第二十五次會議審議通過，內容詳見2013年10月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三．現場會議登記
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
3、登記時間：2013年11月11日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、登記地點：遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號沈陽博林特電梯股份有限公司證券部
5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
四．其他事項
1．本次股東大會現場會議半天，參會股東食宿、交通費自理。
2．會議咨詢
聯系人：胡志勇
聯系電話：024-25162751
傳真：024-25162732
聯系地址：遼寧省沈陽市經濟技術開發區開發大路27號沈陽博林特電梯股份有限公司證券部
特此公告。
附件：授權委托書
沈陽博林特電梯股份有限公司董事會
二〇一三年十月二十八日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席沈陽博林特電梯股份有限公司2013年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：
被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）
議案名稱
同意
反對
棄權
議案一
《關于變更公司名稱的議案》
議案二
《關于修改<>的議案》
如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是 否 可以按照自己的意見表決。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）
委托日期： 年 月 日
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