股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷(8.42, 0.12, 1.45%)編號：2013-051號
江南嘉捷電梯股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
● 本次會議是否存在否決或修改提案的情況：無
● 本次會議召開前是否存在補充提案的情況：無
● 本次會議采取現場投票的表決方式
一、會議召開和出席的情況
（一）本次股東大會的召開時間和地點
1、現場會議召開時間為：2013年9月22日（星期日）上午10:00
2、現場會議召開地點：公司會議室
（二）表決方式：本次股東大會采取現場投票的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。
（三）會議召集人：江南嘉捷電梯股份有限公司董事會
（四）現場會議主持人：董事長金志峰先生
（五）本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法規的規定，會議召開合法有效。
（六）會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東（股東代理人）人數以及所持有表決權的股份總數占公司有表決權股份總數的比例情況如下：
出席會議的股東和代理人人數
18
所持有表決權的股份總數（股）
243，081，842
占公司有表決權股份總數的比例（%）
58.39%
2、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事陳大雄先生因工作原因未能出席本次會議；公司在任監事3人，出席3人；董事會秘書及其他高管人員全部出席了本次會議。公司聘請的律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關于制定<江南嘉捷電梯股份有限公司累積投票制實施細則>的議案》，表決情況如下：
同意票數
同意比例
%
反對票數
反對比例%
棄權票數
棄權比例%
是否通過
243，081，842
100%
0
0%
0
0%
通過
2、審議通過了《關于江南嘉捷電梯股份有限公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》，以累積投票制選舉了第三屆董事會成員，具體表決情況如下：
議案
同意票數
占出席會議有表決權股份總數的比例
是否當選
2、《關于江南嘉捷電梯股份有限公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》（累積投票制）
選舉董事會非獨立董事成員
2.1選舉金志峰先生為非獨立董事
243，081，842
100%
是
2.2選舉錢金水先生為非獨立董事
243，081，842
100%
是
2.3選舉金祖銘先生為非獨立董事
243，081，842
100%
是
2.4選舉王惠芳女士為非獨立董事
243，081，842
100%
是
2.5選舉吳炯先生為非獨立董事
243，081，842
100%
是
選舉董事會獨立董事成員
2.6選舉李守林先生為獨立董事
243，081，842
100%
是
2.7選舉肖翔先生為獨立董事
243，081，842
100%
是
2.8選舉王稼銘先生為獨立董事
243，081，842
100%
是
第三屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起算，任期三年。
3、審議通過了《關于江南嘉捷電梯股份有限公司監事會換屆選舉的議案》，表決情況如下：
3.1選舉潘代秋為非職工監事，表決情況如下：
同意票數
同意比例
%
反對票數
反對比例%
棄權票數
棄權比例%
是否通過
243，081，842
100%
0
0%
0
0%
通過
第三屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起算，任期三年。
三、律師出具的法律意見
本次會議經北京國楓凱文律師事務所律師劉斯亮、臧欣現場見證并出具了法律意見書。律師認為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及貴公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《江南嘉捷電梯股份有限公司2013年第三次臨時股東大會決議》；
2、北京國楓凱文律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
附：第三屆董事會董事、第三屆監事會非職工監事簡歷。
江南嘉捷電梯股份有限公司董事會
二〇一三年九月二十二日
第三屆董事會董事簡歷
金志峰先生：1971年12月生，本科學歷，高級工程師。蘇州市科學技術協會第十一次代表大會代表、蘇州大學機電學院兼職教授、蘇州市工業園區科學技術協會第一屆委員會委員、榮獲國家科技部頒發的“民營科技發展貢獻獎”，“2013全國五一勞動獎章獲得者”等光榮稱號。金志峰先生在電梯領域也具有較深的造詣，在十多年的電梯行業研發、企業管理的經歷中取得了豐碩的成果：曾參與、組織領導多項科研攻關創新項目，總負責開發的“VFCP高速乘客電梯”、“VFP無機房電梯”，達到國內外同類產品先進水平；負責電氣總體開發的“FWM型多坡度自動扶梯”、“XPL型傾斜式自動人行道”，達到了國內外同類產品先進水平，并填補國內空白；參與電氣開發的“JEH公共交通型自動扶梯”、“FML型苗條自動扶梯”，達到國內外同類產品先進水平。上述創新產品先后被鑒定為達到國內外同類產品的先進水平，榮獲中國高新技術、新產品博覽會金獎、科學技術進步獎。金志峰先生曾榮獲科學技術進步獎、中國民營科技促進會“2007年度民營科技發展貢獻獎”、“振興裝備制造業中小企業之星”明星企業家，參與了多項專利的開發，并有多篇學術論文在省級以上報刊上發表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事，并擔任董事長，為本公司實際控制人之一。
錢金水先生: 1948年12月生，經濟師，中國國籍，無境外居留權。曾任蘇州市虎丘鄉新塘村黨支部書記、蘇州市虎丘鄉工業公司副總經理，1986年至今先后擔任建業實業總公司總經理、江南集團副董事長。現任本公司副董事長。錢金水先生曾榮獲江蘇省優秀黨務工作者稱號，蘇州市人民政府授予1997至1999年度勞動模范稱號、蘇州市優秀企業家等榮譽稱號。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事，并擔任副董事長。
金祖銘先生: 1946年3月生，專科學歷，高級工程師，中國國籍，無境外居留權。1992年至今先后擔任蘇州江南電梯有限公司董事長兼總裁、蘇州江南快速電梯有限公司董事長兼總裁、江南集團董事長兼總裁，為本公司實際控制人之一。金祖銘先生是本公司的創建人，是我國電梯行業領域的管理專家，在我國電梯行業民族化進程中發揮了重要作用。現任本公司董事，為中國電梯協會理事，蘇州工業園區商會副會長，蘇州工業園區個私企業協會副理事長，蘇州建設機械(6.31, 0.00, 0.00%)金屬結構協會電梯協會副理事長，曾榮獲蘇州市優秀企業家、蘇州市郊區科技進步先進個人等榮譽稱號。先后當選為蘇州市虎丘區第七屆人民代表、蘇州市金閶區第十四屆人民代表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。
王惠芳女士：1950年8月生，會計師，中國國籍，無境外居留權。曾任蘇州市建業實業總公司財務負責人，在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。
吳炯先生：1978年6月生，本科學歷，畢業于美國華盛頓州立大學，中國國籍，無境外居留權。曾任蘇州市德意機電設備有限公司總經理助理，并于2003年12月起擔任本公司董事。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。
李守林先生：1958年1月生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。中國電梯協會理事長兼秘書長、中國建筑(3.33, 0.01, 0.30%)科學研究院建筑機械化研究分院院長、國家電梯質量監督檢驗中心主任、中國工程機械工業協會副理事長、中國建設教育協會建設機械專業委員會主任委員、建設部建筑施工安全標準化技術委員會主任委員，還擔任沈陽建筑大學碩士研究生導師與長安大學碩士研究生導師的客座教授、中國科學院研究生院的碩士研究生導師，是享受政府津貼專家。2011年10月起任本公司獨立董事。2009年11月至今，擔任徐州海倫哲(4.570, -0.05, -1.08%)專用車輛股份有限公司獨立董事。2011年10月至今，擔任沈陽博林特(7.66, 0.23, 3.10%)電梯股份有限公司獨立董事。
肖翔先生：1971年10月生，研究生學歷，高級律師，中國國籍，無境外居留權。1993年至1995年在蘇州市涉外經濟律師事務所擔任律師。1995年至2005年擔任蘇州合展兆豐律師事務所副主任。2005年至2012年擔任江蘇合展兆豐律師事務所主任。2012年至今擔任北京市大成（蘇州）律師事務所負責人。
王稼銘先生：1964年10月生，注冊會計師、注冊資產評估師，中國國籍，無境外居留權。2000年至2011年在江蘇仁合資產評估有限公司（證券資質）擔任總經理。2011年至今擔任中通誠資產評估有限公司（證券資質）江蘇仁合分公司負責人。
第三屆監事會非職工監事簡歷
潘代秋女士，1971年8月生，中國國籍，無境外永久居留權。1992年8月在蘇州市江南電梯廠辦公室任職、先后曾在蘇州富士電梯有限公司和蘇州江南快速電梯有限公司辦公室任職，2005年1月—2012年12月31日在蘇州勞靈精密機械有限公司辦公室任職，2013年1月1日至今在蘇州江南嘉捷機電技術研究院有限公司辦公室任職。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期間任江南嘉捷電梯股份有限公司第二屆監事會監事、非職工代表監事。
股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷編號：2013-052號
江南嘉捷電梯股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江南嘉捷電梯股份有限公司（以下稱“公司”）于2013年9月16日以書面和電話通知方式發出召開第三屆監事會第一次會議的通知，并于2013年9月22日在公司會議室召開，出席本次會議監事應到3名，實到3名。經與會監事討論，以有效表決的方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》
選舉高志英女士為公司第三屆監事會主席，任期與第三屆監事會任期相同。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附：高志英女士簡歷
江南嘉捷電梯股份有限公司監事會
二〇一三年九月二十二日
高志英女士簡歷
高志英女士，1949年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，助理經濟師。2000年6月至今在江南集團、蘇州江南快速電梯有限公司以及江南嘉捷電梯股份有限公司工作，自2006年6月至今擔任本公司工會主席。高志英女士在2007年9月5日—2013年9月4日期間任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆監事會主席、職工監事。
股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷編號：2013-053 號
江南嘉捷電梯股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年9月16日以書面和電話通知方式發出召開第三屆董事會第一次會議的通知，并于2013年9月22日在公司會議室以現場會議方式召開，本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了如下決議：
一、逐項審議《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》
同意選舉金志峰先生為公司第三屆董事會董事長，同意選舉錢金水先生為公司第三屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。
表決結果均為：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任金志峰先生擔任公司總經理；
同意聘任鄒克雷先生為公司董事會秘書；
同意聘任吳炯先生、鄒克雷先生、蘇金榮先生、魏山虎先生為公司副總經理；
同意聘任夏晨陽女士為財務負責人。
以上6位高級管理人員的任期與本屆董事會一致。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見登載于2013年9月24日上海交易所網站：http://www.sse.com.cn。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》
同意選舉金志峰先生、金祖銘先生、肖翔先生為公司第三屆董事會戰略委員會委員；
同意選舉王稼銘先生、肖翔先生、金志峰先生為公司第三屆董事會審計委員會委員；
同意選舉李守林先生、王稼銘先生、金志峰先生為公司第三屆董事會提名委員會委員；
同意選舉肖翔先生、王稼銘先生、金志峰先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。
上述四個專門委員會任期與本屆董事會任期一致，期間如有委員不再擔任董事職務，即自動失去專業委員會委員資格，并由接任的董事自動承繼委員職務。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附：高級管理人員簡歷
江南嘉捷電梯股份有限公司董事會
二〇一三年九月二十二日
高級管理人員簡歷
金志峰先生：1971年12月生，本科學歷，高級工程師。蘇州市科學技術協會第十一次代表大會代表、蘇州大學機電學院兼職教授、蘇州市工業園區科學技術協會第一屆委員會委員、榮獲國家科技部頒發的“民營科技發展貢獻獎”，“2013全國五一勞動獎章獲得者”等光榮稱號。金志峰先生在電梯領域也具有較深的造詣，在十多年的電梯行業研發、企業管理的經歷中取得了豐碩的成果：曾參與、組織領導多項科研攻關創新項目，總負責開發的“VFCP高速乘客電梯”、“VFP無機房電梯”，達到國內外同類產品先進水平；負責電氣總體開發的“FWM型多坡度自動扶梯”、“XPL型傾斜式自動人行道”，達到了國內外同類產品先進水平，并填補國內空白；參與電氣開發的“JEH公共交通型自動扶梯”、“FML型苗條自動扶梯”，達到國內外同類產品先進水平。上述創新產品先后被鑒定為達到國內外同類產品的先進水平，榮獲中國高新技術、新產品博覽會金獎、科學技術進步獎。金志峰先生曾榮獲科學技術進步獎、中國民營科技促進會“2007年度民營科技發展貢獻獎”、“振興裝備制造業中小企業之星”明星企業家，參與了多項專利的開發，并有多篇學術論文在省級以上報刊上發表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事，并擔任董事長，為本公司實際控制人之一。
鄒克雷先生，1972年1月生，中國國籍，本科學歷。1992年8月至2007年7月歷任蘇州農業銀行(2.55, -0.01, -0.39%)營業部客戶經理、東吳支行副行長、東吳金鑰匙理財中心總經理。2007年7月起任本公司副總經理。在2007年9月5日—至今擔任江南嘉捷電梯股份有限公司副總經理兼董事會秘書。
吳炯先生：1978年6月生，本科學歷，畢業于美國華盛頓州立大學，中國國籍，無境外居留權。曾任蘇州市德意機電設備有限公司總經理助理，并于2003年12月起擔任本公司董事。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷電梯股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。
蘇金榮先生，1965年2月生，本科學歷，高級工程師。1988年—1993年在蘇州迅達電梯有限公司任職。1993年8月進入本公司，任蘇州江南電梯有限公司技術部部長，2005年4月起任本公司副總經理。曾參與“FML型苗條自動扶梯”、“FWM型多坡度自動扶梯”等多項新產品的開發、研制工作。在2007年9月5日—至今擔任江南嘉捷電梯股份有限公司副總經理。
魏山虎先生，1964年12月生，本科學歷，高級工程師。1994年8月至今歷任蘇州江南電梯有限公司技術部部長、蘇州富士技術部部長、江南快速電梯有限公司技術部部長、江南集團總工程師、蘇州富士總工程師。
魏山虎先生在我國電梯領域具有很深的造詣，目前為中國電梯標準化委員會委員、中國電梯協會設計與制造委員會副主任委員、蘇州大學機電學院兼職教授，并作為主要起草人編制了電梯行業的2項國家標準：《GB7588-2003電梯制造與安裝安全規范》、《GB50310-2002電梯工程施工質量驗收規范》。曾參與、組織領導多項科研攻關創新項目：其總體策劃、分析、開發的“JEH公共交通型自動扶梯”由江蘇省科學技術廳鑒定達到了國際先進水平；“VFP無機房電梯”、“VFCP高速乘客電梯”、“FML型苗條自動扶梯”由江蘇省科學技術廳、江蘇省建設委員會鑒定達到了國內外同類產品先進水平；“FWM型多坡度自動扶梯”由江蘇省科學技術廳、江蘇省建設委員會鑒定達到了國際同類產品的先進水平；“XPL型傾斜式自動人行道”由江蘇建設委員會鑒定達到了國內外同類產品的先進水平并填補了國內空白。為本公司核心技術人員之一。
魏山虎先生，在2007年9月5日—至今擔任江南嘉捷電梯股份有限公司副總經理兼總工程師。
夏晨陽女士，1970年2月生，本科學歷。1993年進入本公司以來，一直從事財務管理工作，2005年1月起任本公司財務負責人，曾榮獲奧的斯中國財務2003年年會創新獎。在2007年9月5日—至今擔任江南嘉捷電梯股份有限公司財務負責人。
