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沈陽博林特電梯股份有限公司首屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：002689 證券簡稱：博林特 公告編號：2013-046
沈陽博林特電梯股份有限公司首屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
沈陽博林特電梯股份有限公司(以下稱“公司”) 于2013年8月16日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開首屆董事會第二十三次會議(以下簡稱“本次董事會”)的通知。2013年8月21日，公司在會議室召開本次董事會。本次董事會應到董事9人，現場出席董事9人；公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議出席人數符合《中華人民共和國公司法》和《沈陽博林特電梯股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）規定的召開董事會法定董事人數。會議由董事長康寶華先生主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論、審議，形成決議如下：
(一)以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避，審議通過了《公司2013年半年度報告正文及其摘要的議案》。
《公司2013年半年度報告正文及其摘要》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
(二)以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避，審議通過了《關于公司2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
獨立董事、監事會就該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈陽博林特電梯股份有限公司
董事會
二一三年八月二十一日
