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康力電梯股份有限公司關于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
證券簡稱： 康力電梯 證券代碼： 002367 公告編號：201327
康力電梯股份有限公司關于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
康力電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年4月22日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定回購注銷部分股權激勵股份共計82500股，由此公司總股本從380,670,000股減至380,583,375股，相關內容公告如下：
一、回購原因、數量及價格
根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規定，經公司第二屆董事會第六次會議審議，通過了向激勵對象授予股份的決議。周樊生、羅光明、李成作為激勵對象于2011年9月26日分別獲授限制性股票45000股、15000股、22500股，共計82500股，三位激勵對象均按時足額繳納認購款項，后因公司實施2011年度權益分配方案，獲授的限制性股票分別調整為67500股、22500股、33750股，共計123750股。
公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首期激勵股份第一次解鎖的議案》，同意168名符合條件的激勵對象首期激勵股份第一次解鎖，解鎖數量為數量總額的30%，即周樊生、羅光明、李成解鎖的限制性股票分別為20250股、6750股、10125股，尚未解鎖的限制性股票分別為47250股、15750股、23625股，共計86625股。
周樊生于2012年12月31日向公司提出辭職，羅光明于2013年2月5日向公司提出辭職，李成于2013年2月20日向公司提出辭職，公司已同意其辭職申請，并已辦理完相關離職手續。
根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十三章第二條第2項、第5項規定 ，“激勵對象因辭職、公司裁員而離職，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，并由康力電梯以授予價格回購后注銷；激勵對象死亡的，其已解鎖的限制性股票繼續有效，尚未解鎖的限制性股票由公司按照授予價格回購后注銷。激勵對象因公死亡的，董事會可以決定追加現金補償。”，以及公司2011年度第三次臨時股東大會“關于授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的決議”授權，公司董事會擬對上述股權激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票86625股，依據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中對回購價格的約定，按6.8933元/股的價格回購注銷，公司應就本次限制性股票回購分別向周樊生支付回購款325710元，向羅光明付回購款人民幣108569元，向李成付回購款人民幣162854元。
本次回購注銷后，公司股份總數將有380,670,000股減至380,583,375股。
本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃實施。
二、回購股份的相關說明
三、預計回購前后公司股權結構的變動情況表
四、對公司業績的影響
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
五、獨立董事意見
公司獨立董事經核查后，對該事項發表如下意見：
根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十三章“股權激勵計劃的變更、終止”以及第十四章“限制性股票的回購注銷”的相關規定，公司原限制性股票激勵對象周樊生、羅光明、李成因離職已不符合激勵條件，我們同意由公司將原激勵對象周樊生、羅光明、李成三人已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計為86625股，依據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中對回購價格的約定，按6.8933元/股的價格全部進行回購注銷。我們認為公司本次回購注銷行為合法、合規。
六、監事會意見
監事會對本次回購注銷部分限制性股票事項進行核查后認為：
公司激勵對象周樊生、羅光明、李成已經辭職，已不符合激勵條件。根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十三章“股權激勵計劃的變更、終止” 以及第十四章“限制性股票的回購注銷”的相關規定，將激勵對象周樊生、羅光明、李成已獲授但尚未解鎖的限制性股票86625股全部進行回購注銷，回購價格為6.8933元/股。董事會本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，同意公司回購注銷其已獲授但尚未解鎖的全部股份。
七、法律意見書
本所律師認為，公司董事會已取得實施本次回購注銷部分限制性股票的合法決策授權；本次回購注銷部分限制性股票的程序合法；本次回購注銷部分限制性股票的數量及價格，符合《管理辦法》、《備忘錄》和《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定。截至本法律意見書出具日，除尚需就本次回購注銷所引致的公司注冊資本減少履行相關法定程序外，公司已履行本次回購注銷于現階段應當履行的程序。
八、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議
2、第二屆監事會第十四次會議決議
3、法律意見書
特此公告。
康力電梯股份有限公司
董事會
2013年4月23日
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